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河北恒銀期貨經紀有限公司
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河北恒銀期貨經紀有限公司舉辦2011年度反洗錢專題培訓活動

根據人民銀行要求,河北恒銀期貨經紀有限公司2011年8月份開展了反洗錢專題培訓活動。公司特別邀請了石家莊人民銀行反洗錢處馮國森處長進行了反洗錢理論知識培訓。公司結算管理部王麗麗隨后依據期貨行業反洗錢工作手冊對反洗錢業務實際操作進行了講解。公司總經理李其強、副總經理羅志賢首席風險官王永全攜總部及營業部專人參加了此次培訓活動,認真學習了反洗錢知識。

公司總部及營業部對客戶采用經營場所張貼宣傳海報、公司網站設立專項反洗錢宣傳欄開戶環節的現場宣傳以及編發短信等方式進行了反洗錢知識宣傳。

反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得以及其收益的來源和性質的洗錢活動。洗錢活動與上游犯罪相互交織在一起,對一國的政治、經濟、金融、社會、國家安全等各方面造成嚴重損害并使犯罪活動更趨于組織化和國際化。為此中國華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過《中華人民共和國反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。期貨業依照規定應當依法采取預防、監控措施、建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。目前的預防手段主要包括核對客戶身份證件及填寫有段客戶信息。期貨行業反洗錢工作手冊中明確期貨公司要持續的關注客戶的期貨交易情況,并及時提示客戶更新資料,與現行的期貨行業要求也基本一致。

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活動中馮國森處長介紹了洗錢活動的發展并特別指出,在銀行監管體系不斷完善的背景下,還處于成長期的期貨行業極易成為洗錢犯罪行為的下一個滋生領域。強調了反洗錢工作對于期貨行業的重要性并指出期貨公司在反洗錢監控中的責任和處罰措施。要求期貨工作人員時刻提高反洗錢行為識別能力以及期貨公司在反洗錢監控制度上的不斷完善。


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活動結束時,全體參會人員合影留念為此次大會的召開畫上了圓滿的句號。

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