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荷蘭銀行涉洗錢和資助恐怖主義 遭檢察機關調查

來源:中國新聞網

 

中新網9月27日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報道,當地時間9月26日,荷蘭檢察部門證實,檢方正在調查荷蘭銀行(ABN NA)涉嫌洗錢的行為。檢方懷疑該銀行多年來對“可疑交易”均未報告或進行調查。

據報道,荷蘭銀行是荷蘭最大的銀行之一,26日早上,受檢方調查事件影響,該銀行股價在阿姆斯特丹早盤交易中,下跌了近10%。

根據反洗錢和打擊資助恐怖主義法案的要求,荷蘭檢方開始對荷蘭銀行進行調查。此次調查行動是歐洲司法部門廣泛行動的一部分,目的是打擊銀行對非法交易的松懈監控。

檢察部門表示,長期以來,荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時匯報,或者根本就沒有匯報。而且該銀行沒有對客戶資料進行應有的調查,也沒有及時切斷與可疑客戶的聯系。

2019年初,荷蘭中央銀行命令荷蘭銀行對所有的客戶進行審查,以便找出潛在的洗錢或其它犯罪活動。荷蘭銀行于2008年經荷蘭政府紓困,并于2015年重新私有化,但國家仍持有56%的股份。

荷蘭銀行發言人杰馬斯沙克韋德表示,銀行將會積極配合調查。

荷蘭財政部長霍克斯特拉表示,在政府決心打擊洗錢活動的運動中,荷蘭銀行遭到調查讓人擔心,因為銀行本應該起到將罪犯拒之門外的作用。

2018年,荷蘭許多大型金融機構被調查并被指控協助洗錢,荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。

荷蘭檢方表示,不可能真正估計出洗錢的金額,但應該有數億歐元被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計,2004至2014年期間,荷蘭每年洗錢約130億歐元,約占GDP的2%。

荷蘭銀行表示,在ING銀行被罰款后的幾個月內,該銀行已增加了近2億歐元的費用,并增加了1000多名專門的工作人員,以加強反洗錢業務。



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