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英國退歐對洗錢者來說是好消息嗎?


 

                            來源:數匯財經APP

 

 洗錢丑聞再次打擊了歐洲金融體系的聲譽。歐盟是否有機會讓世界其他國家相信,它正在加大對金融犯罪的打擊力度,并修復其體系中的漏洞?

 對歐洲金融監管機構來說,最近的洗錢丑聞浪潮是一個巨大的沖擊,令其非常尷尬。事實是,歐洲銀行對美國當局的恐懼遠遠超過對它們本國監管機構的恐懼。

 去年,美國指出歐元區銀行業存在兩大洗錢問題,引發拉脫維亞的ABLV和馬耳他的Pilatus破產,歐洲再也無法否認自己的缺陷。

 然而,一旦丹麥銀行愛沙尼亞分行2000億歐元丑聞(這起案件使斯堪的納維亞半島及其他地區的銀行陷入困境)的細節浮出水面,歐盟對這一問題的控制就顯得更加不穩定。2013年摩根大通退出后,這起丑聞波及了兩個歐盟國家——丹麥和愛沙尼亞,以及德意志銀行的一名歐洲記者。

 即便是現在,與丹麥、拉脫維亞和法國發生的刑事調查相比,丹麥銀行的投資者更擔心美國司法部的刑事調查所帶來的懲罰。

 在歐元區主權債務危機和隨后的各種銀行業危機之后,這一連串的事件再次暴露出歐盟金融架構的嚴重問題。

 法國金融審慎監管局秘書長、歐洲銀行管理局反洗錢內部委員會主席Edouard Fernandez-Bollo承認:“在反洗錢方面,歐洲人通常是好為人師,而不是虛心學習。”

 這種自負與主權債務危機遙相呼應。幾十年前,一個由歐洲人領導的機構——國際貨幣基金組織——在世界各地對發展中國家的財政政策指手畫腳。由七國集團和歐盟委員會組成的金融行動特別工作組的歐洲成員國,通常樂于找出其他國家的反洗錢保護薄弱之處,從不反觀自己。

 前摩根大通銀行家、現在的英國智庫——皇家聯合服務研究所金融犯罪項目負責人Tom Keatinge說:“在歐洲一些國家有一種趨勢,將洗錢視為盎格魯-撒克遜問題,事情發生在賭場式的倫敦銀行業,而不是在斯德哥爾摩或塔林。”

 現在真相大白了。它正再次侵蝕歐洲金融體系的聲譽,使吸引投資者變得更加困難。

 即使在2014年歐元區審慎銀行監管職責轉移至歐洲央行之后,各國的金融監管機構仍保留了反洗錢的職責。

 最近的丑聞加劇了人們的擔憂,即這些國家當局受到離岸金融和大銀行經濟利益的影響太大;他們缺乏足夠的資源;而且,最薄弱的環節使臟錢能夠歐盟的任何地方流動。

 德國綠黨議員、歐洲議會經濟和貨幣事務委員會成員Sven Giegold表示:“根本問題在于,如果你是國家監管機構,對銀行過于嚴苛,這是一種競爭劣勢。”

 歐洲現在必須恢復信心。在布魯塞爾和法蘭克福,越來越多的人意識到,歐洲大陸需要一種更具結構性的解決方案來解決洗錢問題,而不是單憑巨額罰款。

 Giegold說:“目前的系統功能失調,不能通過一些有限的調整來治愈。如果你想讓歐元在全球發揮作用,而又無法打擊洗錢,你就顯得不可信。”

與歐洲其他任何國家相比,倫敦的銀行業規模之大,讓人們渴望其成為干凈的錢的中心。然而,英國的聲望及其商店和學校,也吸引了來自世界各地的腐敗官員、寡頭和罪犯。金融業的規模之大,使得非法資金更容易隱藏。

 據英國國家犯罪署稱,英國每年都有數百億、甚至數千億英鎊的洗錢活動。愛沙尼亞的丹麥銀行可能處于全球有史以來最大的洗錢丑聞中,來自俄羅斯、英屬維爾京群島和英國的客戶在非居民投資組合中所占比例最高。

 去年,負責監督各國反洗錢框架的多邊機構——金融行動特別工作組給英國打了一個格外高的分數——盡管反腐敗活動人士對該報告提出了批評。根據國際運動組織“全球見證”的說法,金融行動特別工作組掩蓋了一些根本性的缺陷,比如缺乏對高管的公訴。

 此外,人們對英國框架的稱贊,部分源于英國較早采納了歐洲共同的反洗錢標準,及其在金融行動特別工作組中的影響力(金融行動特別工作組的秘書長David Lewis是英國人)。英國還通過歐洲刑警組織和其他歐洲執法機構享有特別密切的信息共享安排。

 如今,英國脫離歐盟可能會讓歐盟更難鼓勵歐洲大陸最大的金融業(以及英國的海外領地和屬地)采取負責任的行動。這種獨立性對于退歐派可能是一種吸引力。然而,危險在于,這些地區以及英國對來自更廣泛歐洲地區的腐敗資本的吸引力變得更大。

 在談到英國反洗錢人員在英國退歐后的態度時,英國金融行為監管局專業監管主管Alison Barker堅信:“人們強烈認為,打擊經濟犯罪是英國長期繁榮的核心。”

 英國反洗錢問題的部分原因在于,統一市場規則加大了分辨歐洲其它地區資金流入的難度,即使資金來自洗錢框架較弱的成員國。

 在英國,疑歐派首相鮑里斯?約翰遜證實了反腐人士對英國退歐的擔憂。他計劃推出10個新的自由港,這些港口對洗錢者極具吸引力。

 正是這種政策,使得活動家們開始質疑避免倫敦成為不義之財避風港的努力的誠意。

 稅收正義網駐布宜諾斯艾利斯研究員Andres Knobel表示:“你假裝在改善,但如果你敞開一扇窗戶,錢就會進來。”

 


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