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河北省反洗錢工作取得新成效

河北新聞網訊(通訊員韓冷 記者王巍)人民銀行石家莊中心支行立足維護國家安全和金融穩定的大局,以《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》(以下簡稱《三反意見》)為指導,緊緊圍繞人行中心支行黨委提出的“嚴格監管、嚴格調查、嚴格要求”的反洗錢工作指導思想,堅持依法行政,用好監管權和調查權,推動反洗錢工作取得新成效。

加強制度建設,反洗錢工作制度進一步完善。研究制定了《河北省新設義務機構反洗錢備案管理辦法》《中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢執法檢查“雙隨機”操作規程》等制度,結合我省特定非金融領域和行業發展現狀,積極開展反洗錢監管研究和實踐,邢臺轄區率先開展公證機構洗錢風險評估試點工作,邯鄲轄區房地產行業和唐山轄區金銀珠寶業反洗錢工作穩步開展,為特定非行業監管探索提供了經驗。

強化監管措施,反洗錢監管效能顯著提高。按照風險為本的監管原則,密切關注金融領域的新變化、新動向、新情況,不斷完善現場檢查和非現場監管相結合的反洗錢監管機制,打好監管“組合拳”,持續加強反洗錢監管力度。全省人民銀行系統實施法人金融機構分類評級220家,洗錢風險評估44家,監管走訪25家,對135家義務機構的179個網點開展了反洗錢執法檢查,對27家義務機構開展了綜合執法檢查,進一步提高了義務機構履行反洗錢義務的執行力。

立足部門合作,反洗錢工作合力進一步凝聚。以資源共享、優勢互補為出發點,加強與各部門的溝通合作,推進反洗錢工作深入開展。在辦案合作方面,充分發揮反洗錢調查協查職能作用,加強與相關部門的合作,協助做好涉恐、涉毒、涉稅、涉腐等危害社會犯罪的查處工作,為打擊洗錢犯罪及上游犯罪提供了有力的情報支持。在監管協調方面,與河北銀保監局等金融監管部門加強溝通信息、協調政策,發揮各自工作優勢,建立了有效的反洗錢監管合作機制。在社會治理方面,積極參與河北省地方政府重點工作,立足工作職責,進一步加強與政法、公安、稅務、海關等部門的溝通合作,參與制定相關制度20余項,反饋相關工作情況70余次,推動掃黑除惡專項斗爭、防范和化解金融風險、打擊走私、打擊傳銷、境外非政府組織管理、社會組織管理等工作有效開展。由于在專項行動中成績突出,2018年省紀委、國家稅務總局河北省稅務局、省禁毒委、省公安廳經偵總隊先后來信、發函對人民銀行石家莊中心支行反洗錢工作在打擊違法犯罪中的突出貢獻給予感謝和表揚。

下一步,人民銀行石家莊中心支行將繼續堅持風險為本和法人監管原則,不斷完善反洗錢工作體制機制,進一步提升反洗錢工作有效性,為維護金融穩定、打擊洗錢犯罪貢獻力量。

 


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